Panel de Discusión Delito Fiscal como precedente del Lavado

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16 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo
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Panel de Discusión: Delito Fiscal como Delito Precedente del Lavado de Activos: Falta vs. Delito. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico: learning@ln.com.do


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Cómo implementar un Sistema de Monitoreo

24 Apr 05:00 - 08:00 24 Apr 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Cómo implementar un Sistema de Monitoreo: Características y Señales de Alerta. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al...   More info

Documentando y analizando procedencia de fondos del cliente

09 May 17:00 - 11 May 20:00 09 May 17:00 - 11 May 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Documentando y analizando la Procedencia de los fondos del Cliente. (incluye estudio y análisis de los estados financieros como evidencia de la procedencia de fondos). Para más...   More info

Diseño del programa conozca su cliente y creación de formularios

29 May 17:00 - 20:00 29 May 17:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Diseño de un programa Conozca su Cliente y creación de Formularios. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo...   More info

Auditoria de los Manuales de Cumplimiento y Prevención

12 Jun 17:00 - 20:00 12 Jun 17:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Auditoria de los Manuales de Cumplimiento y Prevención: Revisando los puntos clave de un manual y creando Cultura de Gestión de Procesos. Para más información e inscripciones...   More info

ABC de Cumplimiento y Prevención para las áreas de negocios

22 Jun 16:00 - 20:00 22 Jun 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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ABC de Cumplimiento y Prevención para las áreas de Negocios. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad

26 Jun 16:00 - 20:00 26 Jun 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento

04 Jul 17:00 - 19:00 04 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Identificación y Reporte de Operaciones Sospechosas

07 Aug 16:00 - 20:00 07 Aug 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Identificación y Reporte de Operaciones y Transacciones Sospechosas. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo...   More info


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