Identificación y Reporte de Operaciones Sospechosas

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07 Aug 16:00 - 20:00 - Santo Domingo
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Identificación y Reporte de Operaciones y Transacciones Sospechosas. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico: learning@ln.com.do


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Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad

26 Jun 16:00 - 20:00 26 Jun 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento

04 Jul 17:00 - 19:00 04 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Panel de Discusión Delito Fiscal como precedente del Lavado

16 Jul 17:00 - 19:00 16 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Panel de Discusión: Delito Fiscal como Delito Precedente del Lavado de Activos: Falta vs. Delito. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107...   More info


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