Diseño e Implementación del PLAFT

23 Jan 05:00 - 25 Jan 09:00 23 Jan 05:00 - 25 Jan 09:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Diseño e Implementación del Programa de Cumplimiento y Prevención en Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados NO...   More info

Programa PLAFT Sectorial No Financiero: Profesionales Liberales

20 Feb 05:00 - 08:00 20 Feb 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Programa de Cumplimiento y Prevención Sectoriales No Financieros: Profesionales Liberales (Incluye Panel de Discusión) Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al...   More info

PLAFT constructoras, inmobiliarias, factorajes, dealers

01 Mar 05:00 - 08:00 01 Mar 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Programas de Cumplimiento y Prevención Sectoriales No Financieros: Constructoras, Inmobiliarias, Factoraje, Dealers y Concesionarios de Vehículos, venta de Barcos y Aviones. Para...   More info

PLAFT casinos, juegos de azar, bancas de lotería

05 Mar 05:00 - 08:00 05 Mar 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Programas de Cumplimiento y Prevención Sectoriales No Financieros: Casinos, Juegos de azar, Joyeros y Compra Venta. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809...   More info

PLAFT ventas de armas, joyeros y compra venta

13 Mar 05:00 - 08:00 13 Mar 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Programas de Cumplimiento y Prevención Sectoriales No Financieros: Ventas de armas, Joyeros y Compra venta. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476...   More info

PLAFT Sectoriales: Seguros y Corredores

20 Mar 05:00 - 08:00 20 Mar 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Programas de Cumplimiento y Prevención Sectoriales: Seguros y Corredores. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo...   More info

Cómo implementar un Sistema de Monitoreo

24 Apr 05:00 - 08:00 24 Apr 05:00 - 08:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Cómo implementar un Sistema de Monitoreo: Características y Señales de Alerta. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al...   More info

Documentando y analizando procedencia de fondos del cliente

09 May 17:00 - 11 May 20:00 09 May 17:00 - 11 May 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Documentando y analizando la Procedencia de los fondos del Cliente. (incluye estudio y análisis de los estados financieros como evidencia de la procedencia de fondos). Para más...   More info

Diseño del programa conozca su cliente y creación de formularios

29 May 17:00 - 20:00 29 May 17:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
Crowne Plaza Santo Domingo Crowne Plaza Santo Domingo
Diseño de un programa Conozca su Cliente y creación de Formularios. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo...   More info

Auditoria de los Manuales de Cumplimiento y Prevención

12 Jun 17:00 - 20:00 12 Jun 17:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Auditoria de los Manuales de Cumplimiento y Prevención: Revisando los puntos clave de un manual y creando Cultura de Gestión de Procesos. Para más información e inscripciones...   More info

ABC de Cumplimiento y Prevención para las áreas de negocios

22 Jun 16:00 - 20:00 22 Jun 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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ABC de Cumplimiento y Prevención para las áreas de Negocios. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad

26 Jun 16:00 - 20:00 26 Jun 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Creando Cultura de Cumplimiento y Prevención en la Entidad. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento

04 Jul 17:00 - 19:00 04 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Estructura de Cumplimiento: Comité y Oficial de Cumplimiento. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo electrónico...   More info

Panel de Discusión Delito Fiscal como precedente del Lavado

16 Jul 17:00 - 19:00 16 Jul 17:00 - 19:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Panel de Discusión: Delito Fiscal como Delito Precedente del Lavado de Activos: Falta vs. Delito. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107...   More info

Identificación y Reporte de Operaciones Sospechosas

07 Aug 16:00 - 20:00 07 Aug 16:00 - 20:00 - Santo Domingo Santo Domingo
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Identificación y Reporte de Operaciones y Transacciones Sospechosas. Para más información e inscripciones, favor comunicarnos al 809 476 7233 ext. 107 o escribirnos al correo...   More info


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